ogoom.com 1309339819 plakat-08Интернет-проект compromat.ws опубликовал поступившее в адрес проекта письмо о том, как корпорацией "Союз" на широкую ногу было поставлено хищение бюджетных денег миллиардами...

Приводим текст этого письма дословно.

Мы — группа единомышленников, которая ставит своей целью предание гласности фактов использования коррупционных схем увода средств из бюджета Российской Федерации. 
Сегодня мы расскажем об одной компании, которая в течение многих лет, используя лазейки в законе, идя на подлоги, подкуп и запугивание, вывела из бюджета Российской Федерации миллиарды рублей. 
Это калининградская Корпорация «Союз».

Мы направляем Вам наше небольшое расследование и просим воспринимать его отправной точкой для ваших собственных материалов. 
Большинство изложенной информации несложно проверить, обратившись с официальным запросом в органы власти.

Кроме того, в своем расследовании мы использовали и информацию, полученную от бывших сотрудников Корпорации. 
Часть схемы, связанную с фальсификацией переработки, Корпорация использовала вплоть до 2012 года, срок давности по преступлениям подобного рода в Уголовном кодексе составляет 10 лет. Вторая ее часть, мы уверены, продолжает работать до сих пор. 
И это должно быть пресечено. 


Приятного чтения.

С уважением, А.

 


Корпорация «СОЮЗ» и увод из бюджета РФ миллиардов рублей 



В течение многих лет компания LEADERLAND TTM B.V Нидерланды (являлась до недавнего времени единственным учредителем Калининградского ООО «Союз ТТМ»), закупала за рубежом у производителей масложировой продукции, таких как Wilmar и Cargill, пальмовое масло и специализированные жиры, и поставляла последние под видом пальмового масла в Россию. 


Вопросы, которые стоит задать: — какие объемы специализированных жиров компания LEADERLAND TTM B.V закупила за последние 5-7 лет у Wilmar и Cargill? 


Основными покупателями ее продукции выступали - ООО «Эгида-Калининград» (ИНН 3906094042), ООО «Румб» (ИНН 3906102470), ООО «Балтик-ойл» (ИНН 3906134263), ООО «Фуд-ойл» (ИНН 3905063644), ООО «Вест-ойл» (ИНН 3905055019), а также – после принятия 10 января 2006 г. ФЗ №16-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым для резидентов ОЭЗ установлены дополнительные льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество – ООО «Кристалл» (дата регистрации 18.01.2006г., ИНН 3906147689), ООО «Стек» (дата регистрации 18.01.2006г., ИНН 3906147671), ООО «Вегфатс» (дата регистрации 20.03.2006г., ИНН 3906152914), ООО «Вегойл» (дата регистрации 17.03.2006г.,ИНН 3906152343), ООО «Альтаир» (дата регистрации 20.03.2006г.,ИНН 3906152520). Их учредителями были близкие друзья основного владельца Корпорации “Союз” Сергея Ивановича Васильева.

Вопросы, которые стоит задать:
каким был оборот компаний ООО «Эгида-Калининград», ООО «Румб», ООО «Балтик-ойл», ООО «Фуд-ойл», ООО «Кристалл», ООО «Стек», ООО «Вегфатс», ООО «Вегойл, ООО «Альтаир» за последние лет по СПАРКУ? Есть ли у них признак фирм-однодневок?
Насколько сильно изменился объем после введения постановления Правительства № 200? 


Фирмой агентом, которая осуществляла покупку товара в Голландии и перепродажу его в Россию, выступала компания ООО «Фрегат» (ИНН 3906102462). 

В соответствии с Федеральным законом от 22 января 1996 года N 13-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Калининградской области» — освобождение от уплаты НДС и таможенные льготы для продажи жиров из Калининградской области в другие регионы России было возможно, если при достаточной переработке стоимость товара возрастала на 30%. Чтобы уменьшить размер этой стоимости, которую необходимо было увеличить при «переработке», «масла» поставлялись в Россию по заниженной цене. 
На основании давальческого договора основные покупатели передавали ООО «Союз ТТМ» готовый товар, который требовалось только расфасовать и оформить производственные отчеты, согласно которым он якобы подвергся переработке. 

Вопросы, которые стоит задать: — почему LEADERLAND TTM B.V — единственный акционер не мог напрямую поставлять «сырье» ООО «Союз ТТМ»?
Каково соотношение объемов сырья, которое по таможенным документам LEADERLAND TTM B.V поставлял в Россию, между основными его покупателями? 

Достичь уровня якобы достаточной переработки помогали сразу несколько вещей, таких как липовые поставки расходных материалов, оплата роялти и процентов по займу LEADERLAND TTM B.V, а также завышенные расходы на научные исследования, которые для корпорации «Союз» якобы проводила голландская компания Unilab. Последняя является аффилированной структурой Корпорации. 


Вопросы, которые стоит задать: — что написано в экспертизах проб «тропических масел» LEADERLAND TTM B.V, которые проводит Федеральная Таможенная служба?
Что об этом могут рассказать таможенники Калининградской области?
Что написано в производственных отчетах корпорации «Союз»?
Что написано в сертификатах о достаточности переработки товара при вывозе из Калининградской области представителями Торгово-промышленной палаты?
Что покажет запрос у организаций, осуществляющих валютный контроль, сведений о проведенных операциях по перечислению роялти, процентов по займам, услуг за научные разработки, которые ООО «Союз ТТМ» осуществлял голландским компаниям? 


По итогам этой схемы, никто из ее участников не платил в Государственный бюджет России НДС в размере 10-18%. А основная прибыль уводилась в оффшоры.
При этом речь идет о миллиардах рублей.
На схеме мы показали примерный путь и структуру работы этой схемы. После 2012 года и введения постановления Правительства №200 этой схеме пришел конец. Но это не освобождает руководство Корпорации от ответственности за крупномасштабное хищение бюджетных средств, ведь срок давности по преступлениям подобного рода в Уголовном кодексе составляет 10 лет. Эти правонарушения можно раскрыть, даже просто изучив производственные отчеты «Союза». 
При реализации «специализированных жиров Корпорации «Союз» на территории России также применялась схема с уводом НДС из бюджета. 
Реализация жиров на территорию России осуществлялась всеми вышеперечисленными фирмами также по агентскому договору с ООО «Фрегат».
Продажи осуществлялись через подставные фирмы- однодневки, которые покупали жиры из Особой экономической зоны без НДС, а через несколько звеньев продавали его конечным покупателям с НДС. При этом НДС, полученный от покупателей, этими фирмами в Государственный бюджет России фактически не перечислялся. 


Основными покупателями продукции в РФ были следующие компании: ООО «Компания Восток Альфа» , ООО «Диаманд», ООО «Транспортные технологии Сибири», ООО «Компания «Дукат», ООО «Ува-Молоко», ООО «Корпорация Кондитер-Юг», ООО «Юг-Трейд», ООО «Промпродсервис», ИП Осадченко В.Т., ОАО «Алейский маслосыркомбинат», ООО «АВЭС», ОАО «Ивановорыба», ОАО «Средневолжская логистическая компания», ООО «ГИП», ООО «Торговый дом «Киприно», ЗАО «Алев», ЗАО «Любинский молочноконсервный комбинат», ООО «НПО Маргарон», ООО «Маревен Фуд Сэнтрал», ЗАО «Верховский МКЗ», ИП Кунгуров Андрей Николаевич, ОАО «Боровичский молочный завод», ООО «Высокогорский складской комплекс «Союз», ООО «Логистический центр «Экспресс», ИП Омарасхабов О.Р., ООО «Транссклад», ООО «Интер-Терминал», ООО «Сладкий орешек», ООО «Диал-К», ООО «Доширак-Рязань», ООО «Кондитерский мир «1 Мая», ООО «Лакто-Новгород», ООО «Транзит», ООО «Порховский МСЗ», ООО «Троя», ЗАО «Полеком», ОАО «Звездный», ООО «Курскмаслопром 1», ИП Громозин Владимир Леонидович, ООО «Кубань-Экспорт», ООО «Логус», ООО «Фирма РОСКО», ИП Зубаиров А.А., ООО «Продторг». 


Вопросы, которые стоит задать:
Каким компаниям продавал ООО «Фрегат» жиры по данным Федеральной таможенной службы?
Как Федеральная налоговая служба могла признавать эти однодневки в качестве добросовестных налогоплательщиков? 


Таким образом, Корпорация «Союз» за годы своей работы сумела увести из бюджета Российской Федерации миллиарды рублей, и продолжает это делать до сих пор. 


 

Источник: compromat.ws